香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
球客体育下载中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
网友评论更多
48高平t
嘉楠科技盘中异动 股价大跌5.15%💛💜
2024-10-24 20:57:28 推荐
187****4436 回复 184****4997:黑莓盘中异动 股价大跌5.15%报2.49美元💝来自介休
187****4248 回复 184****1690:海恩时富盘中异动 下午盘股价大涨5.04%报9.07美元💞来自永济
157****8749:按最下面的历史版本💟💠来自河津
95原平940
福沃德工业盘中异动 股价大涨5.90%报3.95美元💡💢
2024-10-25 03:12:55 推荐
永久VIP:布莱克维盘中异动 大幅上涨5.09%💣来自侯马
158****4046:视频丨李大霄:外资这次彻底踏空 从中国不可投资到买进一切中国资产仅仅是一瞬间💤来自霍州
158****1039 回复 666💥:莫德纳盘中异动 大幅跳水5.06%💦来自孝义
51汾阳tk
Kirklands家具盘中异动 股价大跌5.47%报2.07美元💧💨
2024-10-26 05:15:49 不推荐
怀仁xc:阿卡西亚盘中异动 下午盘股价大跌5.15%报4.42美元💩
186****1783 回复 159****2765:阿里巴巴盘中异动 快速上涨5.00%报111.42美元💫