广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生:从2024年3月15开始,公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始,金座市场负一楼包括整个水贝,洗钱和诈骗的比较多,很多商户都“踩雷”了。
广东深圳水贝金展市场某黄金销售档口负责人 叶佐耿:有一些很狡猾,比如没有身份证,然后发一张P的身份证照片过来,各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来,账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元,但是账户里有几百万元货款,甚至工资、给供应商的货款都没办法发。
今年3月15日,因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题,张先生的账户被冻结了一周,虽然时间不长,但这次经历让他心有余悸。
ll比赛官方下载随着金价上涨,有关黄金话题持续受到关注。同一天,“深圳买卖黄金超两万元须实名”的新闻冲上热搜,具体情况如何?记者探访
现在,在日常交易过程中,对于超过两万元的交易,张先生都严格核实买方的身份证信息和银行账号是否一致。他表示,虽然并不能完全规避这类风险,但至少可以减少这类事发生。
深圳水贝金座市场内,张贴了公安部门发布的风险告知书。根据告示的内容,黄金交易应严格落实交易实名登记制度,对于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名登记,商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。
广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生:卡虽然只冻了7天,但影响很大。虽然只有一张卡的资金有问题,但会收到所有银行卡的通告。微信和支付宝都收不了款,只能用家属或者用股东的卡。
网友评论更多
81海口k
2024中国新媒体大会,这些话让人印象深刻🙅🙆
2024-12-07 07:55:22 推荐
187****3173 回复 184****6421:中国日报社李文莎:以改革创新全面提升国际传播效能🙇来自三亚
187****2464 回复 184****3542:新华社郑锦强:怎样通过微电影做国传🙋来自三沙
157****2418:按最下面的历史版本🙌🙍来自儋州
62文昌244
浙江广电集团杨川源:我该怎么办?🙎🙏
2024-12-09 12:35:25 推荐
永久VIP:湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)党委书记、董事长、台长龚政文:使命激荡热血,变革势在必行🚣来自琼海
158****5171:2024中国新媒体大会在长沙开幕🚴来自万宁
158****5808 回复 666🚵:大湖之南丨2024中国新媒体大会,跟着记者去找“新”🚶来自东方
73五指山kh
第十一届“好记者讲好故事”活动选拔赛复赛和决赛在京举行🛀🛌
2024-12-07 22:11:00 不推荐
成都rh:中国(上海)超高清先锋行动计划合作备忘录签署🤘
186****2970 回复 159****5180:首届中越新闻传播高等教育对话会举行🤙