随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
伟德app下载安卓版中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
伟德app下载安卓版在哪下载安装?伟德app下载安卓版好用吗?
作者: 浏阳 ➏
网友评论更多
13岳阳a
谁在制造“网红儿童”?❿➀
2024-11-13 04:23:54 推荐
187****8685 回复 184****6163:体育课多了,“小虚弱”为何仍不少?➁来自株洲
187****7546 回复 184****5695:造黄谣攻击运动员和教练员?对无底线“饭圈”行为必须严惩➂来自湘潭
157****8617:按最下面的历史版本➃➄来自郴州
36永州915
江西厉行节约从“一张纸”做起“土特产” 鼓起乡亲们的“钱袋子”➅➆
2024-11-13 00:25:50 推荐
永久VIP:樊振东谈畸形饭圈文化:输赢都不行➇来自邵阳
158****5016:上海一小哥开50万黄牌摩托送外卖?➈来自怀化
158****3309 回复 666➉:“科技范儿”点燃文旅热➊来自娄底
61耒阳rj
疯狂小杨哥杭州办公总部出租➋➌
2024-11-15 00:50:07 不推荐
常宁rb:西瓜价格大涨➍
186****8775 回复 159****8024:江西一私人影院进行卖淫嫖娼活动➎