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据记者调查,这350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款,系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

另据财新2024年7月报道,广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名,已对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者透露,检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪,部分高管个人亦需要承担刑事责任,涉案管理层人员或有数十人之多。

亚洲信誉彩票平台网址10月22日,广州市中级人民法院官网发布《广州市中级人民法院关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告》称,该院受理(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案,拟于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分在本院负一楼第二法庭公开开庭审理。申请旁听时间为2024年10月22日15点至10月24日12点,超过公告时间未申请的视为不申请,并采取网上申请的方式,根据旁听席位数量,在广州微法院小程序申请的旁听人员中随机抽取旁听人员名单,未抽中的人员不安排旁听。

《通告》披露,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结;敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料进行报案登记。

据证券时报此前报道,记者调查发现,自2020年1月起,在雪松控股的兜底担保之下,打着“供应链金融”的幌子,以所谓的“应收账款”为底层资产,假借各类金交所、产交所、伪金交所通道,超过350只违规“理财产品”面向自然人发售,总规模超200亿元。此后,这些理财产品的兑付陷入停滞。

公开资料显示,雪松控股成立于1997年,总部位于广州,是一个集地产、金融、化工、贸易、服装、文娱于一体的民营企业。2015年,雪松控股营业收入还停留在593亿元,2016年即暴涨至1570亿元,跃居广州民企首位。2017年,雪松控股的营收规模继续高速增长,达到2210亿元。2018年7月,雪松控股跻身“世界500强”,此后连续四年上榜。其中,雪松控股创始人张劲,18岁考入深圳大学金融系,从股票证券市场完成原始资金积累。26岁时,他成立了自己的房地产公司,创办雪松控股。

2023年5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》,依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

据证券时报此前报道,此案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。接近广州经侦的人士透露,上述通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一,“很多涉案的关联公司,没法逐一列出,所以用‘圆方投资等公司’指代。”此外,他还透露称,公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

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2024年1月31日,餐厅的葡萄酒顾问例行对酒窖内的红酒进行盘点时察觉,一瓶昂贵红酒的防伪标记的格式字体有异样。他随即联系餐厅负责人,餐厅负责人立即联系官方代理商,对酒进行专业鉴定。结果显示,这瓶红酒的确被调包成了一瓶低价的赝品。通过查看店内监控,发现一名形迹可疑的男子,餐厅负责人遂报警。警方立即展开调查,很快抓捕了犯罪嫌疑人黄某某,并移送至徐汇区检察院审查起诉。

为了顺利盗取该酒,黄某某便去该餐厅“踩点”。案发之前,黄某某便以食客身份低调探访餐厅,选择在客流较少的时段入店就餐,而其“醉翁之意”却是为了详细了解酒窖内红酒的存储位置、周边环境及餐厅内安保情况,并为后续的盗窃行动制定周密的计划。

在审查黄某某时,承办检察官发现,黄某某对酒窖环境很熟悉,似乎早有预谋,“黄某某竟然轻而易举地就将酒窖内的那瓶珍贵红酒调包,似乎对那瓶红酒的位置心知肚明”。

经查,黄某某承认盗窃了酒窖内的一瓶珍品红酒。据黄某某交代,2023年11月6日15时,他使用随身携带的假酒调包了酒窖内陈列的一瓶罗曼涅康蒂红葡萄酒,并藏于裤腰处逃离现场。

经查,黄某某销赃该红酒,获利人民币11.5万元。经徐汇区检察院依法以盗窃罪对两名被告人提起公诉,黄某某被法院判处有期徒刑五年十个月,并处罚金人民币三万元;李某被法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二万元。

经查,该银行账户的使用者是李某。结合案发当日监控,此人竟是与黄某某一同进入餐厅,与服务员搭讪的人。承办检察官通过再次讯问黄某某,最终从黄某某口中确定李某与其是旧相识,为掩人耳目,合谋实施盗窃。案发当日,二人先后进入该餐厅。李某先与服务人员搭讪,以购买选中红酒的名义,支开服务人员至酒窖外结账。黄某某则趁机调包红酒。事成后,黄某某给了李某好处费。最终,徐汇区检察院成功追诉了犯罪嫌疑人李某。

在梳理黄某某的银行卡流水时,承办检察官还发现了一笔异样的打款记录,一笔数目不小的资金转入了一个陌生银行账户。承办检察官向公安机关提出补充侦查意见。

亚洲信誉彩票平台网址10月22日,澎湃新闻记者从上海市徐汇区人民检察院(以下简称徐汇区检察院)获悉,2024年9月30日,这起红酒失窃案尘埃落定,2名盗窃者被依法审判。

于是,承办检察官调取红酒被盗前几天的餐厅监控视频。监控中,黄某某坐在餐厅角落位用餐。承办检察官对黄某某进行了详细讯问。黄某某交代,自己是去“踩点”了。原来黄某某曾经做过红酒销售,对罗曼涅康蒂红葡萄酒早有耳闻,“我在社交媒体上看到有人分享该餐厅酒庄内的这瓶红酒,知道这酒很贵”。

在问及红酒被销赃的价格时,黄某某说,“我在网上找酒贩子卖了10万元,都是现金交易。”但承办检察官认为,这瓶红酒市场价值高达20万元,不能仅凭黄某某的一面之词。为进一步完善证据链条,承办检察官决定从黄某某及其近亲属的银行流水中抽丝剥茧,梳理出每张卡的进账流水,查看是否有涉窃资金的流动去向,并制作成赃款流向图和涉案人员关系网。最终从黄某某的母亲及其妻子的银行卡中发现了大笔资金进账。面对相关证据,黄某某交代自己获得赃款后将现金分给了母亲和妻子。

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亚洲信誉彩票平台网址近日,广东普宁市人民政府官网公布的《普宁占陇华林村村道“5·14”油罐车爆燃事故调查报告》(以下简称《调查报告》)显示,2024年5月14日,当地一辆油罐车在洗罐过程中发生罐内爆燃,导致2人经抢救无效死亡。调查认定,该事故是一起因驾驶员擅自进入槽罐内部违规洗罐、相关单位管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

《调查报告》显示,该事故的直接原因为违规洗罐,即司机刘某民违反安全操作规程擅自进入罐体内进行洗罐,未辨识进入罐体内可能存在的窒息、中毒、可燃油气爆燃爆炸等安全风险,携带非防爆头灯、铁质(不锈钢)扫把等产生点火源物体,导致罐体内残留的可燃油气爆燃,造成罐内的刘某民烧伤和槽罐上协助洗罐的邓某宗坠地受伤,2人经抢救无效死亡。

事故的间接原因为液体罐车洗罐安全管理不到位,如车属单位以及车辆实际出资人未与刘某民订立的劳动合同;未教育和督促刘某民严格执行安全操作规程,未辨识并告知进入罐体内可能存在的窒息、中毒、可燃油气爆燃爆炸等安全风险;未采取技术、管理措施,及时发现并消除刘某民未经报告擅自进入罐体内洗罐的事故隐患等;邓某宗未辨识登上槽罐协助洗罐的高处作业风险;普宁市博通环保服务有限公司员工未排查发现登上槽罐的高处作业风险、未报经公司管理人员同意的情况下,在公司门口侧面协助刘某民违规洗罐。此外,还存在货运合同管理不到位;货物装载管理不到位等问题。

值得注意的是,根据安排,刘某民驾驶的油罐车原本打算运输基础油(润滑油)。事发当日早上,由于工作疏忽等因素,刘某民驾驶的油罐车被误装了轮胎裂解油(燃料油)。当晚9时许,油转移至其他油罐车后,刘某民便打算洗罐。

经专家组技术分析,本次事故为冀E14EW挂号罐车刚卸完轮胎裂解燃料油,罐里存有轮胎裂解燃料油挥发产生的可燃气体与空气混合形成爆炸性混合物,司机携带非防爆照明头灯和金属材质清洁拖把进入罐内,爆炸性混合物遇照明头灯产生的电火花,或清洁拖把摩擦产生的静电、碰撞产生的火花引起的爆燃事故。

据《调查报告》,因刘某民、邓某宗在事故中遇难,调查组建议不予追究其责任。调查组认为,涉事油罐车所属企业邢台兴航货物运输有限公司及其投资人张某辉、涉事油罐车经营管理权人霍某峰、普宁市博通环保服务有限公司等未正确履行主要负责人职责,未及时发现并消除事故隐患,建议普宁市应急管理局对其行政处罚。

据《调查报告》披露,2024年5月14日21时38分,刘某民驾驶冀E9756Y/冀E14EW挂号液体罐车(普货)行驶至普宁市占陇镇华林村村道,于村道旁的普宁市博通环保服务有限公司门口侧面停车,并自行进入冀E145W挂号的槽罐内部进行清洗,在自行洗罐过程中发生罐内爆燃,造成罐内1人和槽罐上协助洗罐1人坠地伤亡的事故,直接经济损失约256万元。

FAQ

亚洲信誉彩票平台网址据中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组、山东省纪委监委消息:国家税务总局河南省税务局原党委书记、局长智勐涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监察委员会监察调查。

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