3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
利博官方网中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
网友评论更多
15丹江口w
近一个月这些上市公司被“踏破门槛”!机器人概念股获机构组团调研,机构来访接待量居前的个股名单一览😈😉
2024-11-21 03:49:11 推荐
187****9592 回复 184****3164:朔尔茨与普京2022年来首次通话😊来自老河口
187****7095 回复 184****7909:玉渊谭天丨中欧电动汽车磋商“取得进展”,指的是什么?😋来自枣阳
157****4096:按最下面的历史版本😌😍来自宜城
48钟祥654
特朗普媒体科技遭主要股东清仓式减持!啥情况?😎😏
2024-11-19 22:51:20 推荐
永久VIP:美银看好中国股票 建议在特朗普就职前买入中国和欧洲股票😐来自京山
158****3253:警方深夜通报:中铁七局项目部5人被行拘!公司立即声明:5人就地免职😑来自汉川
158****2362 回复 666😒:午盘:美股走低科技股领跌 纳指下挫逾400点😓来自应城
35安陆ec
特朗普正式宣布将提名Burgum任内政部长和新设立的国家能源委员会主席😔😕
2024-11-20 07:21:10 不推荐
广水ip:下周看点:多个重磅会议将召开,新一期LPR将公布,3只新股发行😖
186****5347 回复 159****4828:人民币汇率:7.30或是关键位置😗