据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
韦德之道中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
网友评论更多
11水富w
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第七...🎸🎹
2024-10-27 20:54:56 推荐
187****5426 回复 184****7675:展会直击丨2024上海慕尼黑电子展&机器视觉...🎺来自澄江
187****9234 回复 184****6294:干货分享|CDHD2S技术实力有多强?🎻来自泸水
157****2409:按最下面的历史版本🎼🎽来自西安
73延安631
昆仑海岸智慧水务赋能西部环保产业链🎾🎿
2024-10-25 0-1:02:07 推荐
永久VIP:控汇智能-吴有才董事长荣获2024年深圳市五...🏀来自铜川
158****9411:展会直击 | 来慕尼黑电子展, 看町洋“秀”...🏁来自渭南
158****9675 回复 666🏅:慕展火爆进行时,一起感受ADI智能边缘领域...🏆来自咸阳
56宝鸡ju
德州仪器携多款创新方案亮相慕尼黑上海电子...🏈🏉
2024-10-27 17:40:25 不推荐
汉中uk:欧姆龙本土研发优势:CP2E-ECM为何更适合国...🏍
186****5231 回复 159****7807:在600年古建筑中,大君王酒店找到能效掌控...🏎