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2024年4月22日,民警通过工作发现,陆某某在银川市兴庆区某金店内大量购买黄金,形迹可疑,民警闻警即动,立即开展研判,当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。经查,其三人使用涉诈资金250余万元购买黄金,获利2万余元,其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

8月5日,一男子在某商场大量购买黄金,该男子对黄金的价格和样式毫不关心,只要求有现货,快速完成交易,行为异常。民警通过工作发现,王某、刘某有重大作案嫌疑,疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹,奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获,经审讯,刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系,在上线的安排下,来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手),王某负责“刷手”工作(购买黄金)。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120g,价值531万余元,之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人,后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元,其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

小鸟体育中新网银川9月25日电 (记者 杨迪)记者25日从银川市公安局获悉,银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件,抓获多名违法犯罪嫌疑人。


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网友评论更多

  • 10东营k

    美发行业早就应该整顿了➿🙁

    2024-12-05 14:14:29  推荐

    187****7908 回复 184****2989:福建莆田一15岁男孩离校后失联🙂来自淄博

    187****1021 回复 184****1054:麦琳退掉的汉服🙃来自潍坊

    157****6084:按最下面的历史版本🙄🤐来自烟台

    更多回复
  • 57威海595

    战机多又不远航展看珠海🤑🤒

    2024-12-05 01:23:03  推荐

    永久VIP:特朗普提名强硬派霍曼为边境事务负责人🤓来自日照

    158****3853:官方再次回应万安县95后女干部提拔副科🤔来自临沂

    158****6904 回复 666🤕:张艺谋说对电影解说短视频很无语🤠来自枣庄

    更多回复
  • 70济宁sz

    仅3厘米大的核舟窗户居然能开关🤡🤢

    2024-12-06 06:20:30  不推荐

    泰安cl:子期 东方青苍🤣

    186****7491 回复 159****4413:抗癌男子筹款5天后晒新房照🤤

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