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接警后，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局石油新村派出所泰山街社区警务室民警路顺明详细了解情况后，与乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局反诈中心联系，连夜分析资金走向，锁定接收转账的银行卡。经过缜密侦查，民警发现41.8万元涉案款被转至在乌市居住的孙某名下。

讯问中，孙某还交代，其承接的资金来自全国各地，资金转移速度极快。往往在资金入账前，洗钱团伙就告知其转账卡号，待钱款到账，一般不超过5分钟，孙某就能完成资金转移；有时，洗钱团伙甚至会下单同城快递，由孙某取出现金，交由快递员邮寄，从而在资金转移路线中规避警方侦查。

银河集团招聘“要不是民警及时破案，2个孩子的生活费我都拿不出来。”10月27日，老崔在乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局石油新村派出所泰山街社区警务室，回忆起那个绝望的夜晚。

10月20日晚，经过2天的“办理”，对方发来数十条消息。由于识字不多，老崔叫来儿子朗读，对方称，因老崔学历过低，办理流程要延长至1个月，若不想延长，则要增加服务费用。迫切想要拿到驾照的老崔同意了对方的要求，让儿子在对方发来的网址中输入了名下银行卡账号及支付验证码。

老崔因文化程度低，驾考多次未通过。看到广告介绍后，老崔连忙添加对方的微信，并让儿子与对方沟通，得知仅花费1000元，对方就能在3天内办出C1型驾照，老崔赶忙让儿子将自己的身份信息发给对方，与其约定驾照到手再付款。

经讯问，10月初，无业青年孙某在网络中发现有偿出借银行卡的广告，认为这是一条发财之路。随后，孙某主动与卡商取得联系。在与对方谈价期间，对方的谨慎和出价之高让孙某察觉其出借的银行卡可能会被用于电信网络诈骗活动，本着“我没有参与诈骗就不会有事”的心思，孙某以1000元的价格将银行卡出借，并负责快速转移卡内入账资金。至老崔被骗，其银行账户已过账超百万元。