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广东深圳水贝金展市场某黄金销售档口负责人 叶佐耿:有一些很狡猾,比如没有身份证,然后发一张P的身份证照片过来,各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来,账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元,但是账户里有几百万元货款,甚至工资、给供应商的货款都没办法发。

广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生:从2024年3月15开始,公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始,金座市场负一楼包括整个水贝,洗钱和诈骗的比较多,很多商户都“踩雷”了。

现在,在日常交易过程中,对于超过两万元的交易,张先生都严格核实买方的身份证信息和银行账号是否一致。他表示,虽然并不能完全规避这类风险,但至少可以减少这类事发生。

今年3月15日,因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题,张先生的账户被冻结了一周,虽然时间不长,但这次经历让他心有余悸。

广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生‍:卡虽然只冻了7天,但影响很大。虽然只有一张卡的资金有问题,但会收到所有银行卡的通告。微信和支付宝都收不了款,只能用家属或者用股东的卡。

深圳水贝金座市场内,张贴了公安部门发布的风险告知书。根据告示的内容,黄金交易应严格落实交易实名登记制度,对于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名登记,商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。

AIASPORTS体育app随着金价上涨,有关黄金话题持续受到关注。同一天,“深圳买卖黄金超两万元须实名”的新闻冲上热搜,具体情况如何?记者探访

☦(撰稿:北屯)

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    • 雷川☧LV7六年级
      2楼
      多家银行强化信用卡风控 筑牢业务发展防火墙☨
      12-04   来自铁门关
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    • ☩云端LV2大学四年级
      3楼
      临商银行增资至42.63亿元,原行长周曙光调整为总经理☪
      12-06   来自双河
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    • 用奥☫LV7幼儿园
      4楼
      中国资产的重新定价可能刚刚开始 银行理财公司应该如何应对?☬
      12-06   来自可克达拉
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    • 江玉LV7大学三年级
      5楼
      广东农信系统持续反腐 今年来至少8位高管官宣被查☭
      12-04   来自昆玉
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    • 贝万佳☮☯LV8大学三年级
      6楼
      黄金连续大涨引来涉诈资金!安徽马鞍山警方公开提示交易风险 当日交易总额2万以上应实名登记☰
      12-04   来自胡杨河
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    • 木荣硕LV7大学四年级
      7楼
      多家银行,存款利率下调☱
      12-04   来自石家庄
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