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6月10日上午,市民李先生来到上海市公安局普陀分局桃浦派出所报案称,自己被他人诈骗近5万元。进一步询问后,民警逐渐了解了事情的原貌。

经查,李先生曾于一年多前投资了某产权交易所股票有限公司,因特殊原因导致其亏损数十万元。为挽回钱款,李先生加入了一个微信群,群内成员由投资受损人员组成。加入群聊后不久,就有一名自称是该产权交易所“内部人员”的林某主动添加了李先生的微信,并备注称其可以帮李先生挽回投资受损的钱款。通过简单交流后,李先生发现林某确实对该公司业务有所了解,加之其急切想要挽回经济损失,便信以为真。

去年8月起,林某先后三次以“茶水费”为由,向李先生索要钱款近5万元,每次都声称再过不久就可以帮助李先生挽回损失。可李先生左等右等,都没有等来“好消息”,直至发现自己被林某拉黑删除才恍然大悟,遂报警。

到案后,林某如实供述了自己的犯罪事实。据林某交代,他并非所谓的“内部人员”,只是偶然间在网上看到了涉事公司倒闭遭到他人维权的消息,便动起了歪心思。通过冒充“内部人员”,林某混进了维权微信群内,随后大肆添加群成员的微信,声称可以帮助挽回损失,并以“茶水费”为由向他人索要钱款。经查,共有十几名被害者上当受骗,累计金额达到数百万,而李先生只是其中一名。

博亚注册382223主管真偶然间在网上看到了一则公司倒闭的消息,男子竟从中想到了诈骗的“商机”。通过伪装成“内部人员”,男子混入微信群内,并以“茶水费”为由大肆敛财数百万元......

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跨境电信网络诈骗犯罪的新特点,办案机关如何实现依法从严打击?最高人民法院刑事审判第三庭副庭长翟超表示,针对跨境电信网络诈骗犯罪,《意见》突出强调要坚持依法从严惩处。司法办案中,要“出重拳,下重手”,对于诈骗犯罪集团的组织者、领导者、首要分子和骨干成员,以及幕后“金主”;对于组织人员偷越国(边)境的“蛇头”,为诈骗集团提供转账协助的“卡头”和行业“内鬼”;对于以未成年人为主要危害对象和利用未成年人、在校学生实施犯罪的人员和累犯、惯犯,坚决依法严厉打击。

翟超指出,从定罪量刑、政策把握、财产处置等各方面全面落实从严要求。对于跨境实施的拐卖人口、故意伤害、绑架等严重危害人身安全的暴力犯罪,决不手软,依法判处重刑,明确释放从严惩治的强烈信号。“即便部分诈骗犯罪分子暂时未到案,对于符合《意见》规定的,也要依法认定为犯罪集团成员,为整体依法从严惩处创造条件。”

博亚注册382223主管真7月26日,最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会,会上发布了“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。

同时,翟超表示,跨境电信网络诈骗犯罪人员构成复杂、地位作用差异、主观恶性不一。司法办案中,要准确认定事实,正确适用法律,精准把握刑事政策,做到当严则严,该宽则宽,依法裁判,不枉不纵。对于犯罪集团中起次要和辅助作用的低层级人员、被犯罪集团诱骗、胁迫实施犯罪的人员,以及初犯、偶犯;对于主动投案,积极配合抓捕首要分子或指认同案犯、配合追缴涉诈资金的人员;对于受蛊惑、引诱甚至欺骗参与犯罪、罪行较轻的未成年人、在校学生,坚持区别对待,严中有宽,宽以济严,依法从宽处理。

此外,电信网络诈骗犯罪直接侵害人民群众的财产权利和切身利益,特别是一些群众的治病钱、养老钱、上学钱被骗走,导致因骗致贫,生活、学业陷入困境。司法办案中,要在坚持依法严惩犯罪分子的同时,把追赃挽损贯穿全流程、各环节,不仅要依法全力彻查、甄别、追缴涉诈资金,还要加大对犯罪分子适用财产刑的力度,斩断“资金链”,最大限度剥夺犯罪分子再犯能力,防止诈骗集团“死灰复燃”。

翟超明确,依照《意见》第13、14条相关规定,符合条件的可以依法适用缓刑、免予刑事处罚或不作为犯罪处理。同时,要做好刑法和反电信网络诈骗法的衔接,构建多层次惩戒处罚体系,统筹做好电信网络诈骗及其关联行为行政处罚和刑事处罚的衔接,兼顾预防和惩罚目的,努力实现办案最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

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针对跨境犯罪集团难以查证每名成员具体对应犯罪数额的难题,《意见》第6条规定,查明犯罪集团犯罪数额后,即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具体参与的犯罪数额,也可综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时长、与犯罪事实的关联程度,以及主观恶性、人身危险性等因素,确定其所应承担的刑事责任。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)注意到,《意见》第9条、第10条还明确了偷越国(边)境犯罪认定问题;第12条、13条对胁从犯、自首等问题予以规定,旨在解决当前办案中遇到的新情况、新问题,从实体和程序上扎紧织密刑事法网、统一执法司法标准,为打击治理提供法律支撑。

针对跨境电诈等犯罪组织集团化、垄断化,打着“工业园”“开发区”等幌子,实则诈骗敛财等问题,《意见》第4条规定,通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式,管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或收取相关费用,有明确的组织者、领导者,骨干成员固定或基本固定,符合刑法第26条第二款规定的,应当认定为犯罪集团,依法予以严惩。

《意见》同时强调,办理跨境电诈等犯罪案件,要深入贯彻宽严相济刑事政策,提出区别对待、宽严并用、罚当其罪的总体要求,既坚持“总体从严”,从强制措施、起诉裁量、量刑幅度、财产刑适用等方面提出从严的要求;又注重“宽以济严”,根据行为人在犯罪集团中的不同地位作用,规定不同的刑事责任,对确有自首、立功等从轻、减轻情节人员,以及未成年人等特殊群体,依法从宽处理。

《意见》强调,当前要突出四个惩治重点:依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员;重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织;重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为;重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国(边)境的犯罪行为。

最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕介绍,《意见》共三部分十六条,规定了办理跨境电信网络诈骗等刑事案件的总体要求、法律适用、程序规定、政策把握、追赃挽损等。《意见》从定罪量刑、法律适用、政策把握、财产处置等各方面,全面落实从严惩治要求,旨在释放依法从严强烈信号,形成有力震慑效应。

博亚注册382223主管真7月26日,最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会,发布“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。

针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题,《意见》第5条规定,无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时,可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额;跨境电诈集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。

此外,《意见》突出强调,要严格依法办案,坚持以证据为中心,贯彻证据裁判原则,全面收集、审查证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据,充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利,准确认定事实,正确适用法律,依法公正办理。

FAQ

博亚注册382223主管真你在学校有没有看到过这种兼职小广告?或者在微信群里看到过类似的兼职信息?近日,近百名大学生因此被骗,榆阳公安反诈中心快速反应,不到24小时将犯罪嫌疑人张某抓捕并依法刑事拘留。

7月23日,30多名大学生到榆阳公安反诈中心报案:有人在家教群里发布兼职信息,谎称可以为他们介绍兼职,根据薪资高低收取几百元到几千元不等的“中介信息费”。然而他们交钱后却迟迟没有收到工作通知,等待无果后向对方索要退费,却发现对方“失联”,于是向反诈中心求助。

今年5月中旬,张某因自己花销太大欠下不少债务,就萌生了骗钱的念头,于是在家教群里发布了一些虚假兼职信息,向有意向的学生收取“中介信息费”,让对方添加所谓的“家长”微信。事实上,这样的“家长”微信,张某有四个,都是她自己的微信小号。当学生询问“家长”什么时候可以开课时,“家长”就以各种理由推脱,而学生向她询问相关情况或索要退款时,她又以“正在和家长沟通”或“正在帮忙联系其他家长”等借口搪塞。

直到7月23日学生们到反诈中心报案,她才发觉事情败露,匆忙跑回老家。经与张某的父亲沟通,张某于7月24日在父亲的陪同下到反诈中心投案。

经调查:张某发布虚假兼职信息100多条,收取“信息中介费”10万余元,受骗人数多达近百人。目前已经报案的受害人有68人,其余受害人正陆续到反诈中心报案,案件还在进一步侦办过程中。

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