马平介绍,在此骗局中,受害对象均为信用不良或逾期的负债群体,多者负债近百万元,少者负债近二十万元。绝大多数人抱着侥幸心理,以继续借贷、刷信用卡等方式筹集资金向广律深圳公司支付“解债”服务费,使他们旧债未清、又添新债,不仅耽误了债务人的正常还款期限,而且对债务人财产产生又一次侵害。解决债权债务纠纷应通过协商、调解、仲裁、诉讼等合法方式,不向所谓的“解债”机构缴纳服务费或保证金。
据犯罪嫌疑人胡某芬交代,广律深圳公司、宁夏烽鸣公司大肆鼓吹的“解债”的手段,正是利用了很多债务人急于还款,又对相关政策法规似懂非懂的心理,通过向银行恶意投诉或提供虚假证明材料等方式,进一步取得债务人的信任,骗取客户的资金。
在上级业务部门和金融监管部门的支持下,专案组很快掌握了该团伙的犯罪证据链。2024年7月24日,专案组联动深圳警方,在深圳、银川等地同步开展收网抓捕工作。犯罪嫌疑人胡某芬、何某荣、吕某远等悉数落网。
“犯罪嫌疑人谎称收取‘解债’服务费后,可在银行向不良资产公司(AMC公司)打包处置不良资产包过程中进行对接运作,以1至2折的价格将债权买回,从而帮助客户化解全额债务。”专案组办案民警马平说。
金凤区公安分局经侦大队迅速组织警力,成立专案组侦办。经过专案组办案民警缜密侦查,打着“为国分忧、为民减负”幌子,肆意歪曲国家有关不良资产处置政策的宁夏烽鸣法律咨询服务有限公司(以下称宁夏烽鸣公司)、广律(深圳)法务服务有限公司(以下称广律深圳公司)进入专案组的视野。
经进一步调查发现,宁夏烽鸣公司、广律深圳公司在未经国家金融主管部门批准的情况下,以“解债”为幌子,每单按照“解债”总额的25%收取服务费,并承诺债务人在6至18个月内化解债务,面向社会不特定群体变相非法吸收资金,用于发放代理商佣金和日常经营开支,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
“犯罪嫌疑人胡某芬、何某荣、吕某远等人在深圳市龙华区创建广律深圳公司,在全国6个地区等地设立控股子公司和分支机构,通过招商会、发展代理商等方式,在全国范围经营2.5折‘解债’业务,并大肆收取解债服务费。”金凤区公安分局经侦大队大队长李越介绍,广律深圳公司制定代理商佣金制度,搭建专门业务平台记录、发放业务佣金,累计在全国发展超2万名代理商,收取2000余万元代理费,向5000余名解债人收取超过2亿元“解债”服务费。其中,宁夏烽鸣公司薛某、李某等人作为宁夏地区代理商,帮助广律深圳公司在银川及周边地区吸收200余人超700万元资金。
爱游戏中国网站2024年6月,金凤区公安分局经侦大队接到辖区多家银行提供线索,称有中介机构肆意曲解国家金融监督管理总局有关不良资产处置文件精神,专门针对信用卡、贷款逾期客户,以2.5折“解债”为幌子,大肆收取债务人“解债”资金。
网友评论更多
19丹阳x
深入认知中华民族现代文明🤔🤕
2024-10-26 21:42:14 推荐
187****8991 回复 184****4839:2024清华中欧传播论坛在京举办🤠来自如皋
187****7990 回复 184****9165:牢记职责使命 引领社会风尚 ——中国记协新闻道德委员会倡议书🤡来自启东
157****3030:按最下面的历史版本🤢🤣来自海安
44高邮478
“全媒体时代如何坚持正确舆论导向”专题评议会在京举行🤤🤥
2024-10-25 14:59:18 推荐
永久VIP:关于参评第三十四届中国新闻奖自荐(他荐)作品的公示🤧来自仪征
158****6646:人民日报社申报第34届中国新闻奖参评作品公示🤨来自兴化
158****8422 回复 666🤩:人民日报社第18届长江韬奋奖候选人公示🤪来自泰兴
93靖江tk
人民日报社参加第34届中国新闻奖国际传播作品专项初评公示🤫🤬
2024-10-26 01:07:46 不推荐
东台qg:中国记协新闻道德委员会专题评议全媒体时代经济报道工作🤭
186****2832 回复 159****4858:人民日报社推荐参加第34届中国新闻奖副刊初评作品公示🤮