蓝鲸体育在线观看香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
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35龙岩w
特朗普言论吓坏投资者,芯片股大跌👥👪
2024-10-26 18:32:39 推荐
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普华永道中国内地上市客户会计收入流失三分之二👹👺
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【听歌】暂别今天的你,但求凭我爱火,活在你心内,分开也像同渡过~💀💄
2024-10-25 05:56:25 不推荐
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