分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
pg麻将胡了中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
网友评论更多
88德州s
青岛涉代孕医生称职业生涯完了🍙🍚
2024-12-08 13:30:30 推荐
187****1569 回复 184****6264:成都高温天再度回归🍛来自东营
187****4611 回复 184****6041:青岛女司机逆行打人的两个未竟之问🍜来自淄博
157****2316:按最下面的历史版本🍝🍞来自潍坊
29烟台942
泰国遭辱骂女子事件后续🍟🍠
2024-12-08 19:15:03 推荐
永久VIP:天舟八号第一批乘客官宣🍡来自威海
158****7150:命案嫌犯致5死1伤后潜逃🍢来自日照
158****1819 回复 666🍣:小学生为何只能玩座位游戏🍤来自临沂
89枣庄ok
从小学到大学要经历16次9月1日开学🍥🍦
2024-12-08 07:13:00 不推荐
济宁ch:代孕将女性身体工具化🍧
186****6584 回复 159****3792:黄敏被双开🍨