分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
万赢体育客户端中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
网友评论更多
77连云港r
江苏银行上半年净利润增逾10%,房地产业不良贷款率升至2.83%♄♅
2024-11-15 17:16:39 推荐
187****5392 回复 184****2094:平安银行人事调整持续 半年已减员2305人♆来自宿迁
187****1715 回复 184****3877:邯郸银行董事长今下午将被送往殡仪馆♇来自淮安
157****3687:按最下面的历史版本♈♉来自盐城
22扬州196
多家国有大行股价再创新高 专家:基本面稳健、估值低洼是银行板块上涨动力♊♋
2024-11-13 22:44:20 推荐
永久VIP:《互联网金融贷后催收业务指引》解析:从行业乱象到合规转型的探索与挑战♌来自泰州
158****8802:郭振涛获准出任北银理财总裁 年内至少8名理财子董事长、总裁焕新♍来自南通
158****7052 回复 666♎:平安银行张朝晖:零售改革战略主要突破口在贷款端♏来自镇江
15常州nn
金融监管总局:拟将养老金融业务纳入理财公司监管评级重要考虑因素♐♑
2024-11-14 04:33:15 不推荐
无锡us:邯郸银行董事长被捅身亡?当地回应♒
186****8690 回复 159****1924:银行巨头历史新高!北向近日“扫货”明显♓