云海捕鱼游戏官网香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
网友评论更多
30泰州l
荣誉时刻|七大技术测评解析,美标获2024沸腾质量奖🎠🎡
2024-11-16 08:07:40 推荐
187****4059 回复 184****4966:喜报!卡本获批设立国家2024年新一批博士后科研工作站分站!🎢来自南通
187****1892 回复 184****3751:金价杀疯了!国有大行紧急公告:调整积存金定投规则🎣来自镇江
157****8168:按最下面的历史版本🎤🎥来自常州
45无锡939
降息落空!中国9月1年期、5年期LPR均维持不变🎦🎧
2024-11-14 0-1:03:44 推荐
永久VIP:新学期新起点:矫正鞋助力孩子自信前行🎨来自苏州
158****8816:温县华洋置业有限公司——让黄河之水滋养文化自信🎩来自常熟
158****1634 回复 666🎪:源合众汇商业亮相中国光博会🎫来自张家港
67太仓qh
源合众汇商业协会主导2024科技董事会:探索科技行业未来🎬🎭
2024-11-14 11:22:19 不推荐
昆山vx:大利好!发改委重磅宣布!🎮
186****8885 回复 159****7625:英国央行按下降息“暂停键”!维持每年1000亿英镑缩表速度🎯