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3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。

经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。

ifeng 凤凰网中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。

随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。

分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。

🤬(撰稿:昌都)

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    • 时欧🤭LV3六年级
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      重庆火车站预计发送旅客31万人次🤮
      12-03   来自林芝
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    • 🤯风斯LV5大学四年级
      3楼
      00后警花演绎长大后我就成了你🧐
      12-03   来自山南
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    • 扬财⌚LV6幼儿园
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      30秒看贵州村超国庆大型烟花秀⌛
      12-03   来自那曲
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    • 通罗LV4大学三年级
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      这些过节诈骗套路要警惕⏩
      12-04   来自银川
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    • 缘龙⏪⏫LV1大学三年级
      6楼
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      12-04   来自石嘴山
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    • 步履LV6大学四年级
      7楼
      训导员说柯基当警犬腿短是优势⏭
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